Un homme d'El Paso condamné à une peine de prison dans un stratagème d'escroquerie à domicile

Un homme d'El Paso a été condamné à plus de deux décennies de prison pour avoir fraudé au moins 41 clients de 2,5 millions de dollars via une fausse entreprise à domicile de conteneurs que lui et un homme californien exploitaient, ont déclaré des responsables.

Leslie Robert Burk, d'El Paso, a été condamné le 30 mai à 25 ans de prison pour 23 accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent dans le cadre d'un stratagème visant à voler de l'argent à des clients qui pensaient acheter des maisons en conteneurs, ont déclaré des responsables du bureau du procureur américain. pour le district ouest du Texas.

Son coaccusé, Ethan Sturgis Day, d'Idyllwild, en Californie, a été condamné à neuf ans de prison pour 22 chefs d'accusation.

Les hommes ont été condamnés par un jury le 22 juin 2022.

Burk a été reconnu coupable de tentative et de complot en vue de commettre une fraude postale, pour lequel il a été condamné à 20 ans de prison; 12 chefs d'accusation de fraude par fil, radio ou télévision, passibles de 20 ans de prison pour chaque chef ; huit chefs d'accusation d'avoir participé à des transactions monétaires, condamnés à 10 ans de prison pour chaque chef d'accusation ; et deux chefs d'accusation de dissimulation d'actifs, de faux serment et de corruption, condamnés à cinq ans de prison pour chaque chef d'accusation.

Les 21 premiers chefs d'accusation seront purgés simultanément, tandis que les deux chefs d'accusation de dissimulation d'actifs, de faux serment et de corruption seront purgés une fois qu'il aura purgé sa peine de prison pour les autres chefs d'accusation, selon les archives judiciaires.

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Day a été reconnu coupable de tentative et de complot en vue de commettre une fraude postale, et a été condamné à neuf ans de prison; 12 chefs d'accusation de fraude par fil, radio ou télévision, passibles de neuf ans de prison pour chaque chef ; et neuf chefs d'accusation d'avoir participé à des transactions monétaires, entraînant neuf ans de prison pour chaque chef d'accusation.

Day purgera ses peines simultanément.

Burk, 55 ans, et Day, 59 ans, exploitaient Atomic Container Homes Inc. et d'autres entreprises portant le même nom.

Les hommes ont été accusés d'avoir créé un site Web commercial pour inciter les gens à conclure des contrats pour la fabrication de maisons en conteneurs et d'autres produits de conteneurs d'expédition, ont déclaré des responsables.

Burk et Day n'ont jamais livré de nombreuses maisons ou livré des maisons de qualité inférieure aux clients, ont déclaré des responsables.

Une enquête sur les deux hommes a été lancée après que des agents du FBI ont trouvé plusieurs anciens clients de Burk et Day qui pensaient avoir été fraudés.

L'enquête a révélé que les hommes avaient escroqué au moins 41 victimes pour un total combiné de plus de 2,5 millions de dollars, ont indiqué des responsables. Plusieurs victimes ont dépensé des milliers de dollars en pensant qu'elles obtiendraient les maisons de conteneurs qu'elles avaient achetées, mais n'ont jamais reçu quoi que ce soit pour lequel elles avaient contracté.

« Prétendre posséder une entreprise légitime dans le but d'escroquer des victimes sans méfiance est un crime répréhensible et un crime que mon bureau continuera de poursuivre afin de protéger nos citoyens contre la fraude et l'exploitation financière », a déclaré le procureur américain du district ouest du Texas, Jaime Esparza. dit dans un communiqué. "Cette condamnation tient les accusés responsables de leur stratagème frauduleux tout en dédommagant les victimes. J'apprécie les efforts de nos partenaires du FBI pour leur rôle dans l'enquête, qui a finalement abouti à l'issue positive de cette affaire."

Selon un acte d'accusation fédéral, les hommes ont menti aux clients sur plusieurs questions, y compris les informations d'identification de leurs employés ; les contrats passés et actuels d'Atomic Container Homes Inc. ; la construction d'Atomic Container Homes Inc. est terminée ; et les raisons des retards sur les projets des clients.

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Ils auraient également montré des photos et des plans qu'ils prétendaient avoir été réalisés par leur entreprise, mais les photos ont en fait été prises par d'autres entreprises. L'acte d'accusation indique que les hommes énuméreraient de faux contrats sur leur site Web pour donner l'impression que leur entreprise était légitime.

Les hommes ont fait pression sur les clients pour qu'ils virent de l'argent pour l'expédition de conteneurs pour les projets des clients, puis ont utilisé les conteneurs pour les projets d'autres clients, indique l'acte d'accusation.

Ils auraient également menacé de poursuites judiciaires, y compris de poursuites, lorsque les clients demanderaient des remboursements ou demanderaient de mettre fin à leurs projets comme le prévoient les termes de leurs contrats, indique l'acte d'accusation.

Lorsque les clients demandaient à visiter les installations de l'entreprise à El Paso, les hommes prétendaient qu'ils travaillaient sur des projets fédéraux qui nécessitaient une autorisation top secrète.

Ils suggéreraient également que tout client mécontent pourrait être arrêté par le FBI pour avoir pénétré dans les locaux de l'entreprise, indique l'acte d'accusation.

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"Par pure cupidité, Burk et son co-conspirateur, Day, ont fraudé les consommateurs d'un produit de base et essentiel qui fournit des maisons aux familles", a déclaré l'agent spécial du FBI El Paso Jeffrey R. Downey dans un communiqué. "Ils ont victimisé de nombreuses personnes et entreprises qui travaillent dur, non seulement d'El Paso, mais de tout le pays.

"Leur condamnation montre que le FBI ne tolérera pas que les prédateurs financiers vivent de promesses vides pour leur propre profit personnel, et nous demanderons justice pour toutes les victimes de fraude financière, qu'elles se trouvent à El Paso ou dans le reste du pays."

Une audience de restitution est prévue le 11 juillet.

Aaron Martinez peut être contacté à [email protected] ou sur Twitter @AMartinezEPT.